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为更好防护和拦阻洗钱和恐怖融资步履，法式金融机构客户尽责走访、客户身份贵府及往来纪录保存作为，近日，中国东说念主民银行、国度金融监督处理总局、中国证监会草拟了《金融机构客户尽责走访和客户身份贵府及往来纪录保存处盼望法(征求认识稿)》并向社会征求认识。
记者防卫到，这次《处盼望法》征求认识稿未说起此前“个东说念主存取现款超5万元需登记资金开头”的条目，条目金融机构为客户提供现款汇款、现钞兑换、单据兑付、什物贵金属贸易、销售种种金融产物等一次性金融工作且往来金额东说念主民币5万元以上大概外币等值1万好意思元以上的，应当开展客户尽责走访，并登记客户身份基本信息，留存客户有用身份证件大概其他身份阐述文献的复印件大概影印件。
此外云开体育，《处盼望法》关于金融机构使用电子化工夫高质地保存客户贵府及往来纪录提议明确条目。《处盼望法》明确，客户身份贵府及往来纪录自业务联系或往来截止后至少保存10年；金融机构要冉冉已矣以电子化口头保存客户身份贵府及往来信息。
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